公告日期：2019-04-09

公告编号：2019-008
证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司董事、监事和高管换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、监事、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月9日审议并通过：

选举战士强先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效

任命战士强为公司总经理，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效

任命闾邱敏莉为公司财务总监，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效

任命闾邱敏莉为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效

选举沈勇为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年第一次股东大会决议之日起生效

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事战士强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长战士强持有公司股份1,709,400股，占公司股本的56.98%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-008
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，董事长、监事会主席、高级管理人员将一如既往履行职责，有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海韵创文化发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
《上海韵创文化发展股份有限公司第二届监事事会第一次会议决议》。

上海韵创文化发展股份有限公司
董事会
2019年4月9日

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