公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-004
证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名战士强、顾莺、FREDAMFUNG、周林林、许力天为公司董事，任职期限三年，自2019年4年09日起至2022年4月08日。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由战士强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月18日审议并通过：

提名沈勇、蔡紫光、陶菲为公司监事，任职期限三年，自2019年4月09日起至2022年4月08日。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事战士强持有公司股份1,709,400股，占公司股本的56.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事顾莺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2019-004
董事FREDAMFUNG持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事周林林持有公司股份162,800股，占公司股本的5.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事许力天持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司发》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为正常换届，未对公司经常产生不利影响。
三、备查文件

1.《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2.《上海韵创文化发展股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司
董事会
2019年3月18日

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