公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-001

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月10日以电话方式发出

5.会议主持人：战士强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司第一届董事会任期届满，提名战士强、顾莺、FREDAMFUNG、周林林、许力天为公司第二届董事会董事，组成公司第二届董事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，战士



公告编号：2019-001

强、顾莺、FREDAMFUNG、周林林、许力天不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：



董事会提议于2019年4月09日召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统www.neeq.com.cn公告的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-003）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《上海韵创文化发展股份有限公司第一届第十五次董事会会决议》



上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2019年3月18日


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