公告日期：2018-04-19

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券



上海韵创文化发展股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》 及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日10时00分



结束时间：2018年5月9日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理及信息披露事务负责人。



3.北京盈科（上海）律师事务所李华玺、李天伦律师。



(七)会议地点：上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上海韵创



文化发展股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《日常性关联交易的议案》



2、审议《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》



3、审议《关于<2017年度财务报表审计报告>的议案》



4、审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》



5、审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》



6、审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》



7、审议《关于公司<2018年度财务预算报告>的议案》



8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。股东应当以书面形式委托代理人，委托书由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章，由其法定代表人或其正式委任的代理人签署。委托书应载明授权事项。



(二)登记时间: 2018年5月9日09时00分-10时00分



(三)登记地点:



上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上海韵创文化发展股



份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



会议联络人员：闾邱敏莉



电话：021-23569899



传真：021-23569809



(二)会议费用：费用自理



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。



五、备查文件目录



《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；《上海韵创文化发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》上海韵创文化发展股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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