公告日期：2018-01-29

公告编号：2018-006



证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券



上海韵创文化发展股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月27日



2.会议召开地点：上海市长宁区新华路 365弄 6号 5 号楼 1



楼上海韵创文化发展股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：战士强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及议案审议程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份2,837,200股，占公司股份总数的94.57%。



公告编号：2018-006



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向关联方借款的议案》



1.议案内容



战士强先生是上海韵创文化发展股份有限公司的控股股东、实际控制人及董事长。根据经营业务需要，公司拟向战士强先生借款的偶发性关联交易金额不超过300万元，用于日常流动资金，该借款为无息借款。



2.议案表决结果：



同意股数 657,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，战士强、叶嘉倩（一致行动人）、上海韵乐里投资管理中心（有限合伙）为关联股东，按规定对本议案表决进行回避，由其他非关联股东进行表决。



三、备查文件目录



《2018年第一次临时股东大会决议公告》



上海韵创文化发展股份有限公司



董事会



2018年1月27日




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