公告日期：2017-01-13

公告编号：2017—001



证券代码：839300 证券简称：宝业恒 主办券商：国信证券



深圳市宝业恒实业股份有限公司



第一届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市宝业恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2017年1月11日在公司会议室举行。会议通知于2016年12月26日以书面方式送达各位董事。会议由董事会主席周宝宁先生主持，本次应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案和表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



议案内容：聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度出具审计报告。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于更换财务总监的议案》



公告编号：2017—001



议案内容：批准王长慧辞去财务总监职务，并根据总经理王春宇的提名，聘请张明珍为财务总监，任期三年。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



（三）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买银行理财产品的议案》



议案内容：详见公司于2017年1月13 日在全国股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《关



于使用公司自由闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-003）



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决情况：无



（四）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：以现场和电话通讯方式召开 2017 年第一次临时股东



大会，会议时间为2017年2月26日16:00-18:00



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



《深圳市宝业恒实业股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017—001



深圳市宝业恒实业股份有限公司



董事会



2016年1月11日




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