公告日期：2019-05-13

证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券

浙江久良教育科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：公司三楼会议中心

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（五） 审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司2018年度审计报告

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（六） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《浙江久良教育科技股份有限公司2018年年度报告摘要 》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（七） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司续聘2019年度审计机构的报告。

2.议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

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