公告日期：2019-04-18

证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券

浙江久良教育科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：浙江久良教育科技股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日发出

5.会议主持人：监事会主席洪秀芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月16日出具的立信中联审字立信中联审字[2019]D-0258号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容



《关于公司2018年年度报告》（公告编号：2019-003）、《关于公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。



（六） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1、议案内容



继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七） 审议《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1、议案内容



内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：



因公司监事洪秀芳为该笔银行贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，故监事洪秀芳回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江久良教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



浙江久良教育科技股份有限公司

监事会

2019年4月18日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。