公告日期：2018-04-26

证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券



浙江久良教育科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月18日下午14时



结束时间： 2018年5月18日下午17时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月13日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：浙江久良教育科技股份有限公司三楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告》的议案。



（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告》的议案。



（三）审议《关于公司2017年度财务决算报告》的议案。



（四）审议《关于公司2018年度财务预算报告》的议案。



（五）审议《关于公司2017年度审计报告》的议案。



（六）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要》的议案。



（七）审议《关于续聘公司2018年度审计机构》的议案。



（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月18日13:00-14:00



（三）登记地点



浙江省杭州市西湖区花蒋路468号浙江久良教育科技股份有限



公司三楼会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：吕梁



联系电话：0571-88993997



（二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时议案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



（二）《浙江久良教育科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



浙江久良教育科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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