公告日期：2018-01-05

证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券



浙江久良教育科技股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，书面。



2、会议召开时间：2018年1月4日



3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区花蒋路468号浙江久良



教育科技股份有限公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吕琳



6、会议主持人：董事长吕琳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2018-001）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会进行审议。



（二）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年



日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果：



由于出席该次董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交



2018年第一次临时股东大会审议。



3、回避表决情况：



因公司董事吕琳、吕栋、吕梁、佘检求预计为公司申请授信、贷款等提供连带责任担保，构成关联交易，吕琳、吕栋、吕梁、佘检求四人回避表决。回避后由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项提交2018年第一次临时股东大会审议。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会进行审议。



（三）审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会进行审议。



（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司董事会提请于 2018年1月22日召开公司 2018年第一次临



时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0票。



3、回避表决情况：



无



三、 备查文件目录



《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



浙江久良教育科技股份有限公司



董事会



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