公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-018



证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券



浙江久良教育科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吕琳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-018



(一)审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨2017年偶发性关



联交易的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司关于补充确认公司申请银行贷款暨2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,全体股东均为关联方,经全体股东一致同意均不予回避,全体股东照常参与审议和表决。



（二）审议通过《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款的议案》1、议案内容



内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司关于补充审议公司向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同意股数11,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-018



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无。



四、备查文件目录



《浙江久良教育科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会



决议》



浙江久良教育科技股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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