公告日期：2017-08-25

证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券



浙江久良教育科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，书面。



2、会议召开时间：2017年8月24日



3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区花蒋路468号浙江久良



教育科技股份有限公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长吕琳



6、会议主持人：董事长吕琳



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-013）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会表决。



（三）审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨2017年偶发性



关联交易的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司关于补充确认公司申请银行贷款暨2017年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：



由于出席该次董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交



2017 年第一次临时股东大会审议。



3、回避表决情况：



因公司董事吕琳、吕栋、吕梁、佘检求为该笔银行贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，吕琳、吕栋、吕梁、佘检求四人回避表决。回避后由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项提交2017年第一次临时股东大会审议。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会进行审议。



（四）审议通过《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款的议案》1、议案内容



内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统



指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技股份有限公司关于补充审议公司向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2017-017）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会进行审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



公司董事会提请于 2017年9月11日召开公司 20……
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