公告日期：2017-04-27

证券代码：839298 证券简称：久良科技 主办券商：爱建证券



浙江久良教育科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月27日，书面。



2、会议召开时间：2017年4月27日



3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区花蒋路468号1幢浙江



久良教育科技股份有限公司三楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席洪秀芳



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和



表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》的议案



1、议案内容



《关于公司2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》的议案



1、议案内容



《关于公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》的议案



1、议案内容



《关于公司2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司2016年度审计报告》的议案



1、议案内容



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月27日出



具的立信中联审字[2017]D-0145号《审计报告》。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要》的议案



1、议案内容



《公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-007）、《公司2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



（六）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案



1、议案内容



继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度审计机构，聘期一年。《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2017-008），详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



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