公告日期：2016-09-12

浙江久良教育科技股份有限公司

章 程

2016年4月

目录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......2

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份的增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......11

第六节 股东大会的表决和决议......14

第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19

第六章 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员......22

第一节 总经理及其他高级管理人员......22

第二节 董事会秘书......23

第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25

第八章 信息披露和投资者关系管理......26

第一节 信息披露......26

第二节 投资者关系管理......26

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 会计师事务所的聘任......28

第十章 通知和送达......29

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......29

第一节 合并、分立、增资和减资......29

第二节 解散和清算......30

第十二章 修改章程......32

第十三章 争议解决......32

第十四章 附则......33

浙江久良教育科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等法律法规、规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，由杭州

久良科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司以发起方式设立。公司在杭州市市场监督管理局登记注册，取得企业法人营业执照

第三条 公司中文名称：浙江久良教育科技股份有限公司（以下简称“公

司”）

第四条 公司住所：杭州市西湖区花蒋路468号1幢

第五条 公司认缴注册资本为人民币1100万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承

担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范

公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会

秘书及财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：【以诚信、创新和精益求精的精神打造产品和

品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业，为中国的教育科技行业作贡献。】

第十二条 公司的经营范围：【许可经营项目：制造、加工：教学仪器设备。

一般经营项目：服务：计算机网络工程、视讯工程、教学仪器、教学设备及电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；批发、零售：电子计算机及配件，文教用品，办公自动化设备，电子产品、通信设备（除专控），投影机；其他无需报经审批的一切合法项目。】（以公司登记……
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