公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-113



证券代码：839294 证券简称：中琛源 主办券商：国信证券



深圳中琛源科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年12月15日上午10:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以



下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开，会议由努力曼·阿布拉董事长召集并主持。会议的通知于2017年12月5日以电话和电子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事6名，实到董事6名，全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：（一）审议通过《关于对子公司增资的议案》。



议案主要内容：公司拟分别对5个全资子公司增资，合计增资



1500万元。详见公司于2017年12月18日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2017-114）。



公告编号：2017-113



表决结果：赞同6票，反对0票，弃权0票。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



深圳中琛源科技股份有限公司



董事会



2017年12月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。