公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-110



证券代码：839294 证券简称：中琛源 主办券商：国信证券



深圳中琛源科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年12月13日14:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以下



简称“公司”）第一届监事会第八次会议在本公司会议室召开，会议由监事会主席昌钟烜主持。会议的通知于2017年12月1日以电话和电子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。



二、会议表决情况



经与会监事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一）审议通过《关于<深圳中琛源科技股份有限公司股权激励方案>的议案》。



议案主要内容：详见公司于2017年12月14日在全国中小企业



股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励方案》（公告编号：2017-111）。



公告编号：2017-110



监事会经审阅股权激励方案认为，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



表决结果：赞同1票，反对0票，弃权0票。监事昌钟烜、司浩



杰为本议案关联方，回避表决，该议案无法形成有效表决，将提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《深圳中琛源科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》特此公告



深圳中琛源科技股份有限公司



监事会



2017年12月14日




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