公告日期：2017-11-21

证券代码：839294 证券简称：中琛源 主办券商：国信证券



深圳中琛源科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



2017年11月20日上午10:00，深圳中琛源科技股份有限公司（以



下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，会议由努力曼·阿布拉董事长召集并主持。会议的通知于2017年11月9日以电话和电子邮件的方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到董事5名，实到董事5名，全体高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。



二、会议表决情况



经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：



（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》。



议案主要内容：公司拟对现行的公司章程部分条款进行修改，具体修改内容如下：



第九十四条：修改前：



公司设董事会，对股东大会负责。



董事会由5名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体



董事的过半数选举产生。



第九十四条：修改后：



公司设董事会，对股东大会负责。



董事会由6名董事组成，设董事长1人。董事长由董事会以全体



董事的过半数选举产生。



第一百一十一条：修改前：



公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期3年，



总经理可以连聘连任。



公司总经理、财务负责人、董事会秘书、商务中心总监、营销总监和研发中心总监为公司高级管理人员。



第一百一十一条：修改后：



公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期3年，



总经理可以连聘连任。



公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、商务中心总监和研发中心总监为公司高级管理人员。



表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提名周毅先生为公司董事候选人的议案》。



议案主要内容：董事会提名周毅先生为公司董事候选人。周毅先生简历见附件。上述董事候选人将提交公司2017年第七次临时股东大会选举，当选后为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提名张锡康先生为公司董事候选人的议案》。



议案主要内容：董事会提名张锡康先生为公司董事候选人。张锡康先生简历见附件。上述董事候选人将提交公司2017年第七次临时股东大会选举，当选后为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提名徐泽林先生为公司董事候选人的议案》。



议案主要内容：董事会提名徐泽林先生为公司董事候选人。徐泽林先生简历见附件。上述董事候选人将提交公司2017年第七次临时股东大会选举，当选后为公司第一届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于任命吕晚霞女士为公司副总经理的议案》。



议案主要内容：经董事长提名，董事会同意任命吕晚霞女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。



吕晚霞女士简历见附件。



表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票。



本议案无需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于任命周毅先生为公司副总经理的议案》。



议案主要内容：经董事长提名，董事会同意任命周毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。



周毅先生简历见附件。



表决结果：赞同5票，反对0票，弃权0票。



本议案……
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