公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-002

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券
厦门利德宝电子科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日 以电话及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席吴志峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2024-002

让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。详见公司 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统发布的《厦门利德
宝电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 3 日

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