公告日期：2022-01-17

公告编号：2022-004

证券代码：839291 证券简称：利德宝 主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 17 日审议并通过：

选举吴志敬先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 1 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份6,854,416股，占公司股本的18.7482%，不是失信联合惩戒对象。
任命江东红先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份6,827,000股，占公司股本的18.6732%，不是失信联合惩戒对象。
任命花戊戍先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 6,827,000 股，占公司股本的 18.6732%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹克铎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 1 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命黄小青女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 1 月
17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年1 月 17 日审议并通过：

选举吴志峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 1 月 17 日起生效。

公告编号：2022-004

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的换届为正常换届，不会对公司发展、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

（一）《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《厦门利德宝电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

厦门利德宝电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。