公告日期：2017-04-21

证券代码：839283 证券简称：光合映画 主办券商：国金证券



光合映画影视传媒无锡股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话。



2、会议召开时间：2017年4月19日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：陈晗秋



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和



召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司监事会2016年度工作报告》



1、议案内容：



《光合映画影视传媒无锡股份有限公司监事会2016年度工作报



告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司2016年



度财务决算报告》



1、议案内容：



《光合映画影视传媒无锡股份有限公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司2017年



度财务预算报告》



1、议案内容：



《光合映画影视传媒无锡股份有限公司2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司2016年



度利润分配方案》



1、议案内容：



鉴于公司的发展需要，公司2016年度不作利润分配。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：



本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光合映画影视传媒无锡股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《光合映画影视传媒无锡股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《光合映画影视传媒无锡股份有限公司募集资金管理制度》



1、议案内容：



本议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光合映画影视传媒无锡股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-009）……
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