公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-020



证券代码：839283 证券简称：光合映画 主办券商：国金证券



光合映画影视传媒无锡股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月23日，邮件。



2、会议召开时间：2016年12月28日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：陈晗秋



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合



《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司追认关联交易事项的议案》



1、议案内容



公告编号：2016-020



2016年12月，公司与杭州银行文创支行签署了400万元的《人



民币额度借款合同》，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东陈炯为该笔借款提供了连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《光合映画影视传媒无锡股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



光合映画影视传媒无锡股份有限公司



监事会



2016年12月28日




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