公告日期：2024-05-21

证券代码：839281 证券简称：嘉合智能 主办券商：五矿证券
嘉合智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长石文博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,421,900 股，占公司有表决权股份总数的 65.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘洋因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能,公司董事会已根据 2023 年的工作成果，撰写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：


根据嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）为公司出具的《2023年度审计报告》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业产
品需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

根据公司未来发展规划及董事会商议决定：本年度公司不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《嘉合智能科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-003）及《嘉合智能科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,421,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）
为 2024 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟继续聘任嘉兴知联中佳会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信……
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