公告日期：2018-03-20

公告编号： 2018-008

证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商： 方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董

事会第十三次会议于 2018 年 03 月 20 日上午 9 点在公司会议室以现

场方式召开，公司于 2018 年 03 月 09 日以专人送达形式通知了全体

董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监事、

董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长肖颂

恩先生主持。 本次会议召集、召开、议案审议和表决符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司

拟与关联方厦门致君餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、 议案内容： 根据公司业务发展需要，控股子公司深圳非常赞

网络科技有限公司（以下简称“深圳非常赞”）拟与关联方厦门致君

餐饮管理有限公司（以下简称“厦门致君”） 发生关联交易，交易内

容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收取服务费等， 2018

年 4-12 月期间， 交易金额不超过人民币 3,276,000.00 元， 详见公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-008

于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）发布的《 偶发性关联交易公告》（公告编号：

2018-009）。

2、 议案表决情况： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、 回避表决情况：公司董事长肖颂恩持有厦门致君 95%的股权，

并担任厦门致君的执行董事兼总经理；董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关

系，故前述两名董事回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（二） 审议《 关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与

关联方南宁逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、 议案内容：根据公司业务发展需要，控股子公司深圳非常赞

拟与关联方南宁逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“ 南宁逸臣”） 发

生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收

取服务费等， 2018 年 4-12 月期间， 交易金额不超过人民币

14,100,000.00 元，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》

（公告编号： 2018-009）。

2、 议案表决情况： 公司董事长肖颂恩持有南宁逸臣 95%的股权；

公司董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系；公司董事洪灵宫在南宁逸臣担

任执行董事； 公司董事何志勇在南宁逸臣担任经理。 前述四名董事为

本议案关联董事，因非关联董事不足三人，无法作出有效决议，根据

《公司章程》相关规定，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号： 2018-008

（三） 审议《 关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与

关联方陕西逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、 议案内容：根据公司业务发展需要，控股子公司深圳非常赞

拟与关联方陕西逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“ 陕西逸臣”） 发

生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票平台及收

取服务费等， 2018 年 4-12 月期间， 交易金额不超过人民币

6,346,000.00 元，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的《偶发性关联交易公告》

（公告编号： 2018-009）。

2、议案表决情况：公司董事长肖颂恩持有陕西逸臣 100%的股权，

并担任陕西逸臣的执行董事；公司董事洪灵宫在陕西逸臣担任总经理；

董事肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系。前述三名董事为本议案关联董事，

因非关联董事不足三人，无法作出有效决议，根据《公司章程》相关

规定，本议案直接提交股东大会审议。

（四） 审议《 关于控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司拟与

关联方乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司发生关联交易的议案》

1、 议案内容：根据公司业务发展需要，控股子公司深圳非常赞

拟与关联方乌鲁木齐逸臣餐饮管理有限公司（以下简称“ 乌鲁木齐逸

臣”） 发生关联交易，交易内容为代收消费款项、提供电子发票开票

平台及收取服务费等， 2018 年 4-12 月期间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。