公告日期：2018-01-09

证券代码：839280 证券简称：逸臣文化 主办券商：方正证券



广州逸臣文化传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月9日



2.会议召开地点：广州市花都区迎宾大道179 号京仕商业广场A



座10楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长肖颂恩



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州逸臣文化传媒股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份6,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司与控股股东、实际控制人肖颂 恩2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，由于股东肖颂恩为本议案涉及关联交易的对手方，股东肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系,所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计公司与关联方广州逸臣贸易有限公 司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东肖颂恩持有逸臣贸易 81.94%的股权，



并担任逸臣贸易执行董事兼总经理，股东肖昭恩与肖颂恩为兄弟关系,由于所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。



(三)审议通过《关于预计全资子公司郑州逸臣文化传媒有限 公司与关联方郑州高动企业管理有限公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



2.议案表决结果：



同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，股东肖颂恩持有郑州高动90%的股权，并



担任郑州高动执行董事兼总经理；股东肖昭恩在郑州高动担任监事，由于所有股东均与本议案存在关联关系，不存在损害非关联股东利益的情形，因此无需回避表决。



(四)审议通过《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有 限公司与关联方广州逸臣贸易有限公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转
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