公告日期：2017-12-25

证券代码：839280 证券简称：逸臣文化 主办券商：方正证券



广州逸臣文化传媒股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月9日10时30分



结束时间：2018年1月9日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：广州市花都区迎宾大道179号京仕商业广场A座10



楼公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于预计公司与控股股东、实际控制人肖颂恩2018年



度日常性关联交易的议案》



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



（二）审议《关于预计公司与关联方广州逸臣贸易有限公司2018年



度日常性关联交易的议案》



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



（三）《关于预计全资子公司郑州逸臣文化传媒有限公司与关联方郑州高动企业管理有限公司2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



（四）审议《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州逸臣贸易有限公司2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



（五）审议《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州逸臣商业发展有限公司2018年度日常性关联交易的议案》议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



（六）审议《关于预计控股子公司深圳非常赞网络科技有限公司与关联方广州市逸臣餐饮管理有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构的议案》



议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-044）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法……
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