公告日期：2017-12-25

公告编号： 2017-043

证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商： 方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届监

事会第五次会议于 2017 年 12 月 22 日上午 11 点在公司会议室以现场

方式召开，公司于 2017 年 12 月 11 日以专人送达形式通知了全体监

事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 本次会议由

监事会主席潘晓蓉女士主持。 本次会议召集、召开、议案审议和表决

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

（ 一）审议通过《 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案》

1、 议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供

审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务

的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

年度财务报告审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、 议案表决情况： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-043

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案由董事会提交公司股东大会

审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届

监事会第五次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 25 日


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