公告日期：2017-07-24

公告编号：2017-025



证券代码：839280 证券简称：逸臣文化 主办券商：方正证券



广州逸臣文化传媒股份有限公司



对外投资公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司郑州逸臣文化传媒有限公司，注册地为郑州市郑东新区郑州东站高架层 G10-4，注册资本为人民币500,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司第一届董事会第七次会议于2017年7月20日审议通过了



《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意5票，反对0票，



弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照公司章程



规定，上述事项需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资涉及的行政许可尚需报当地工商行政管理部门审批。 子公司名称、注册地址、经营范围等最终以工商行政管理部门登记确认为准。



(四)本次对外投资的新领域



公告编号：2017-025



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金



本次对外投资的出资说明：



自有资金



(二)投资标的基本情况



名称：郑州逸臣文化传媒有限公司



注册地：郑州市郑东新区郑州东站高架层G10-4



经营范围：图书、报刊零售；音像制品及电子出版物零售；文具用品零售；小饰物、小礼品零售；电子产品零售；广告业。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广州逸臣文化传媒股份有



人民币 500,000.00 100.00%



限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略和业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长期发展具有积极意义。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2017-025



本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内部控制，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，以确保投资的安全与收益，保障公司经营的持续发展。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公司本次设立子公司有助于公司拓展业务，增加公司现有规模效益，从公司的长期发展来看，将会对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。



四、备查文件目录



《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》广州逸臣文化传媒股份有限公司



董事会



2017年7月24日




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