公告日期：2017-05-09

公告编号： 2017-021

1 / 8证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：广州逸臣文化传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖颂恩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

公司已于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。公告编号： 2017-021

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度

董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董

事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

(二)审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度

监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，

由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况公告编号： 2017-021

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不涉及回避表决

(三)审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度

报告及其摘要》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中小企业股份

转让系统（ http： //www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《广州

逸 臣文 化传 媒股份 有限 公司 2016 年 年度 报告 》（公 告编 号：

2017-011）及《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年报摘要》

（公告编号： 2017-010）

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

(四)审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度

财务审计报告的议案》

1.议案内容

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的

2016 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号： 2017-021

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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

(五)审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度

财务决算报告及 2017 年度财务预算报告》

1.议案内容

根据 2016 年度财务报表及公司业务发展情况，由董 事会编制

公司 2016 年度财务决算书及 2017 年度财务预算书。

2.议案表决结果：

同意股数 6,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

(六)审议通过《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度

利润分配方案》……
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