公告日期：2017-04-17

公告编号： 2017-009

证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商： 方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

董事会第六次会议于 2017 年 4 月 15 日上午 10 点在公司会议室以现

场方式召开，公司于 2017 年 4 月 4 日以专人送达形式通知了全体

董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监

事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长

肖颂恩先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

二、 议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度董

事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容： 根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的

规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度总经

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-009

理工作报告》。

议案内容： 根据法律、法规、公司章程及《 总经理工作细则》的

规定，由总经理汇报 2016 年度工作情况。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年度报

告及其摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容： 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中

小企业股份转让系统（ http： //www.neeq.com.cn/）信息披露平台披

露的《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编

号： 2017-011） 及《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年年报摘

要》（公告编号： 2017-010）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务

决算报告及 2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容： 根据 2016 年度财务报表及公司业务发展情况，由董

事会编制公司 2016 年度财务决算书及 2017 年度财务预算书。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度利润分

配方案》， 并提请股东大会审议。

议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能

力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利

益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。

公告编号： 2017-009

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司 2016 年度财务审

计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保

留意见的 2016 年度审计报告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司控股股东及其他

关联方占用资金情况审核报告》，并提请股东大会审议。

议案内容： 具体内容详见公司于 2017 年 4 月 17 日在全国中

小企业股份转让系统（ http： //www.neeq.com.cn/）信息披露平台披

露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编

号： 2017-012）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2017 年度外部审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计

服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连

续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公

司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财

务审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《 广州逸臣文化传媒股份有限公司年报信息披露重

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