公告日期：2017-04-05

公告编号： 2017-006

证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商： 方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

广州逸臣文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

董事会第五次会议于 2017 年 3 月 30 日上午 9 点在公司会议室以现

场方式召开，公司于 2017 年 3 月 19 日以专人送达形式通知了全体

董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，公司监

事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长

肖颂恩先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。

二、 议案审议情况

审议通过《 关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、 议案内容： 为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，

提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益，本公司拟与深圳市

巨柏健康管理有限公司共同出资设立控股子公司深圳非常赞网络科

技有限公司， 注册地为深圳市福田区福保街道石厦二街新天商务中心

B座 4508 室， 注册资本为人民币 2,460,000.00 元， 其中本公司出资

人民币 1,739,958.00 元， 占注册资本的 70.73%， 深圳市巨柏健康管

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-006

理有限公司出资人民币 720,042 元，占注册资本的 29.27%。关于成

立控股子公司的详细信息详见 2017 年 4 月 5 日公司在全国中小企业

股份转让系统官网（ www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立控股

子公司的公告》（公告编号： 2017-007）

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州逸臣文化传媒股份有限公司第一届

董事会第五次会议决议》

特此公告。

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日
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