公告日期：2017-03-09

公告编号： 2017-005

1 / 2

证券代码： 839280 证券简称： 逸臣文化 主办券商：方正证券

广州逸臣文化传媒股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：广州逸臣文化传媒股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖颂恩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 6,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

公司已于 2017 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

公告编号： 2017-005

2 / 2

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

根据公司日常经营状况，为解决公司员工伙食问题，关联企业广

州逸臣贸易有限公司主要承接公司的员工餐业务，公司需向其支付员

工伙食费， 2017 年预计支付 10 万元左右。

2.议案表决结果：

同意股数 2,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本事项涉及关联交易事项，关联股东肖颂恩先生回避表决。

三、 备查文件目录

《广州逸臣文化传媒股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广州逸臣文化传媒股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。