公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-029

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、方案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-029

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》的议案

根据公司发展需要，为紧抓市场需求，丰富产品类别，提高盈利能力，经研究决定增加经营范围，包括环保产品、车用尿素、润滑剂销售；尿素加注设备销售及技术服务；并修改《公司章程》相应内容。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。
2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份
证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权
委托书原件）和代理人身份证（原件）。
3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

公告编号：2019-029

证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法
定代表人签署的授权委托书（原件）加盖法人单位公章的单位
营执照复印件。
4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份
证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法
定代表签署的授权委托书（原件）加盖法人单位公章的单位营
业执照复印件。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 13 日上午 9：00 时。

（三） 登记地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室。

四、 其他
（一） 会议联系方式：焦铭 025-86911705
（二） 会议费用：参会人员费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
南京宁轮轮胎股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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