公告日期：2019-08-29

公告编号：2019-028

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 2 幢 304 室公司会议
室
3. 会议召开方式：现场参会

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 24 日电话通知
每位董事。
5. 会议主持人：张舟跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》及《南京宁轮轮胎股份有限公司章程》规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-028

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，为紧抓市场需求，丰富产品类别，提高盈利能力，经研究决定增加经营范围，包括环保产品、车用尿素、润滑剂销售；尿素加注设备销售及技术服务；并修改《公司章程》相应内容。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提议召开 2019 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定董事会提请于 2019 年
9 月 13 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2019-028

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 29 日

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