公告日期：2019-04-23

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：南京市栖霞大道18号02栋304号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电话通

知每位监事。

5.会议主持人：叶晶

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席汇报2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2018年度财务决算报告》予以汇报并审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2019年度财务预算

报告》予以汇报并审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现格式2018年年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为实现公司的长远发展目标，公司拟不进行2018年度的利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届监

事会第二次会议决议》。



南京宁轮轮胎股份有限公司

监事会

2019年4月23日


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