公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-029
证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券
南京宁轮轮胎股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年12月12日审议并通过：

提名张舟跃、陈斌、余华萍、焦铭、黄淼为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张舟跃主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事张舟跃持有公司股份250,000股，占公司股本的4.75%。不

公告编号：2018-029
是失信联合惩戒对象。

董事陈斌持有公司股份4,750,000股，占公司股本的90.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事余华萍持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事焦铭持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄淼持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定为公司正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

经与会董事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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