公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-027

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以电话方

式通知到每位董事。

5.会议主持人：董事长张舟跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-027

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人名单》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年12月31日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张舟跃、陈斌、余华萍、焦铭、黄淼为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会成员将继续履行其董事职责。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》议案

2.议案内容：



公司董事会拟于2018年12月27日召开第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。





公告编号：2018-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2018年12月12日


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