公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-018

证券代码：839263 证券简称：宁轮股份 主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道18号2幢9号公司会议室召开，

3.会议召开方式：现场到会

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日星期五电

话通知每位监事。

5.会议主持人：张军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》及《南京宁轮轮胎股份有限公司章程》规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2018-018

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《南京宁轮轮胎股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



南京宁轮轮胎股份有限公司

监事会

2018年8月29日


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