公告日期：2018-08-29

证券名称：宁轮股份 证券代码：839263 主办券商：安信证券

宁轮股份

NEEQ:839263

南京宁轮轮胎股份有限公司

NanjingNinglunTireCo.,Ltd.

半年度报告

2018


2018年半年度

大事记

1、 公司于2018年1月5日召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过了投资设立全
资子公司：南京车享服科技发展有限公司（实际注册核名：南京宁轮科技发展有限
公司），经营范围：计算机软硬件设计、开发、维护，总投资额预计500万元。本次
对外投资将涉及计算机软硬件及互联网领域，以公司主营业务为基础，通过互联网、
物联网等先进信息技术，整合线下汽车流动服务资源，对汽车流动服务进行标准化
和业务模式革新，打造一个以汽车流动服务为核心的综合汽车后市场服务平台。
2、 公司于2018年1月23日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了上述董事
会决议。

3、 公司于2018年1月17日召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了公司
预计日常性关联交易的基本情况，关联交易是本着市场定价及公允性原则，为了解
决公司经营发展需要，解决流动资金紧缺的困难。

4、 公司于2018年2月5日召开了第二次临时股东大会，审议通过了上述《关于预计
2018年度日常性关联交易事项的预案》。

5、 2018年3月27日，公司发布了关于发起人股东陈斌，张舟跃解除限售的股份情况：
截止2017年12月29日陈斌解除限售1,187,500股，张舟跃解除限售62,500股。
6、 2018年4月24日公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了如下几
项议案：

（1）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

（2）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》

（3）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

（4）审议通过《关于<2017年度财务报告>的议案》

（5）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

（6）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案

（7）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

（8）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》

（9）审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

7、 2018年4月24日，公司召开了第一届监事会第四次会议，会议审议通过了如下议
案：

（1）审议通过《2017年度监事会工作报告》

（2）审议通过《2017年度财务决算报告》


（3）审议通过《2018年度财务预算报告》

（4）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

（5）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》

（6）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

8、 公司于2018年5月16日召开了2017年年度股东大会，大会审议通过了如下议案：
（1）审议通过《2017年度董事会工作报告》

（2）审议通过《2017年度监事会工作报告》

（3）审议通过《2017年度财务决算报告》

（4）审议通过《2018年度财务预算报告》

（5）审议通过《2017年年度报告及摘要》

（6）审议通过《关于2017年度利润分配的预案》

（7）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》


目录


大事记..............................................................................................................................................2
声明与提示.............................................................................................……
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