公告日期：2018-01-05

一、会议召开

南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第十次会议于2018年1月5日在南京市栖霞区栖霞大道18号2幢9

号公司会议室召开，会议通知以电话、邮件方式于会议前10日发出，

并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事会长张舟

跃主持，会议应参加表决董事5名，实际现场表决董事5名，符合《公

司法》及公司章程的有关规定。

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