公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-005

证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源
浙江近点电子股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长胡远
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数48,330,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-005

4、公司总经理列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1、议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-003，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、议案表决结果：

同意股数 48,330,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案
1、议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露本次股东大会的通知公告，公告编号为 2020-003，本次会议的具体内容参见上述公告。
2、方案表决结果：

同意股数 48,330,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。


公告编号：2020-005

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的浙江近点电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

浙江近点电子股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。