公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-009

证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源
浙江近点电子股份有限公司

关于召开 2019 年第一次股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 9 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-009

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
浙江近点电子股份有限公司公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《浙江近点电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》，
公告编号为 2019-007。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容详见 2019 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《浙江近点股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》，
公告编号为 2019-008。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、
股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 9 点前


公告编号：2019-009

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周月珍 联系地址：浙江省乐清市经济开发区纬
五路 187 号 联系电话： 0577-57187309 传真： 0577-57187317 邮政编码：
325600
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江近点电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
《浙江近点电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

浙江近点电子股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。