公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-008

证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源
浙江近点电子股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：倪斌斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名倪斌斌先生、周保康先生为第二届监事会监事候选人，待股东大会


公告编号：2019-008

通过之后，与职工大会选举产生的职工监事陈耘女士一起组成公司第二届监事
会,任期自 2019 年 9 月 11 日起,任期 3 年。以上人员简历参见附件，以上人
员均不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指 定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江近点电子股份有限公司半年度报告》（公告编号：2019-006）。根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引 （试行）》及《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等 有关要求，公司监事会
对《公司 2019 年半年度报告》进行了审核，意见如下： （1）《公司 2019 年半年度报告》
的编制和审核程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况。《公司 2019 年 半年度报告》真实地反映出公司当年的经营成果和财务状况； （3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并盖章的公司《第一届监事会第九次会议决议》；


公告编号：2019-008

浙江近点电子股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日

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