公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-013

证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源

浙江近点电子股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月11日以电话方式发出

5.会议主持人：胡远董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书（或信息披露事务负责人）及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，审议通过公司《2018年半年度报告》，详



公告编号：2018-013

见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》，公告编号为2018-012。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第一届董事会第九次会议决议》；



（二）公司2018年半年度报告。



浙江近点电子股份有限公司

董事会


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