公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-009



证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源



浙江近点电子股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017年5月10日，本公司与乐清市喜来登大酒店有限公司于公



司会议室签订协议，交易标的为餐费、住宿费。



2017年5月10日，本公司与乐清市金喜来假日酒店有限公司于



公司会议室签订协议，交易标的为餐费、住宿费。



(二)关联方关系概述



公司股东黄兆京是乐清市喜来登大酒店有限公司的控股股东。本次交易构成了关联交易。



公司股东黄兆京是乐清市金喜来假日酒店有限公司的控股股东。



本次交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第八次会议审议通过关联交易事项，同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事黄兆京回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



公告编号：2018-009



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



乐清市乐成



乐清市喜来登大酒店有 街道旭阳路 有限责任公司 谢哲明



限公司 2号



乐清市金喜来假日酒店 乐清市城东 陈林福



有限公司 街道双雁大 有限责任公司



厦一至四层



(二)关联关系



黄兆京为公司股东、董事。黄兆京持有乐清市喜来登大酒店有限公司股份，占50%。



黄兆京为公司股东、董事。黄兆京持有乐清市金喜来假日酒店有限公司股份，占45%。



三、交易协议的主要内容



公司与乐清市喜来登大酒店有限公司签署协议，交易标的为餐费、住宿等项目。2017年共发生餐饮、住宿费64,915.00元。



公司拟与乐清市金喜来假日酒店有限公司签署协议。交易标的为餐费、住宿等项目。2017年共发生餐饮、住宿费44,041.00元；



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。



公告编号：2018-009



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东利益。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易金额为公司2017年营业收入的0.16%，未对公司



正常生产经营活动造成影响。



六、备查文件目录



(一)第一届董事会第八次会议决议；



(二)协议。



浙江近点电子股份有限公司



董事会



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