公告日期：2018-03-20

公告编号:2018-003



证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商:申万宏源



浙江近点电子股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江近点电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年3月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长胡远主持,监事会成员和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；



经董事长胡远先生提名，董事会审议通过聘任叶金赞先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止（简历见附件）。叶金赞不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



浙江近点电子股份有限公司



董事会



2018年3月20日



公告编号:2018-003



附件：



叶金赞先生简历



叶金赞，中国国籍，无境外永久居留权，1973年7月生，大专学历。



2004年4月至2008年4月浙江龙威电子科技有限公司生产部经理；



2008年5月至2018年3月17日浙江近点电子股份有限公司总经理



助理；2018年3月18至今任浙江近点电子股份有限公司副总经理。




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