公告日期：2017-12-05

公告编号：2017-022



证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商：申万宏源



浙江近点电子股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月4日



2.会议召开地点：浙江近点电子股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长胡远



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，



持有表决权的股份48,330,500股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；



1.议案内容



公告编号：2017-022



公司已于2017年11月15日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-021），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数48,330,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



（二）审议《关于公司出租房屋给温州拓然电器股份有限公司暨关联交易的议案》；



1.议案内容



公司已于2017年11月15日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通



知公告（2017-021），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数34,303,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及的关联股东回避表决。



公告编号：2017-022



三、备查文件目录



《浙江近点电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决



议》。



特此公告。



浙江近点电子股份有限公司



董事会



2017年12月5日




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