公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-017

证券代码： 839262 证券简称：近点股份 主办券商： 申万宏源

浙江近点电子股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

浙江近点电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会

第五次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开。公司现有董事 5

人， 实际出席董事 5 人。会议由董事长胡远主持，本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《 2017 年半年度报告》；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

浙江近点电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日


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