公告日期：2017-06-07

公告编号:2017-011



证券代码：839262 证券简称：近点股份 主办券商:申万宏源



浙江近点电子股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况：



浙江近点电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年6月6日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由胡远董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》。



特此公告。



浙江近点电子股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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