公告日期：2020-04-29

证券代码：839261 证券简称：ST 家大夫 主办券商：浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：颜培奇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

审议 2019 年年度报告及其摘要，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议 2019 年董事会工作，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

审议 2019 年总经理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

审议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审
计机构，提请董事会审议。本议案需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

审议 2019 年利润分配情况，根据公司实际情况，公司 2019 年不进行利润分
配，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司 2019 年财务决算及 2020 年财务预算，提请董事会审议，本议案需
提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2019 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

2019 年度审计报告已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
提请董事会审议，本议案需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：


根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及有关规定，公司拟修订公司章程，提请董事会审议，本议案需提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意……
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