公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-012

证券代码：839261 证券简称：ST 家大夫 主办券商：浙商证券
浙江家大夫健康产业股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：颜培奇
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更子公司金华家大夫医护用品有限公司经营范围的议案》1.议案内容：

根据公司经营情况，公司拟变更子公司金华家大夫医护用品有限公司的经营范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2020-012

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售子公司金华家大夫医护用品有限公司股权的议案》1.议案内容：

根据公司经营情况，公司拟出售子公司金华家大夫医护用品有限公司 49%的
股权，因公司未实缴注册资本，截至 2020 年 2 月 29 日子公司净资产为 0 元，因
此转让金额为 0 元，转让后公司持有子公司 51%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第二次临时股东大会，以审议相关
议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江家大夫健康产业股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

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